La operación se ha saldado con nueve detenidos en distintos puntos de España. La organización habría blanqueado más de tres millones de euros mediante operaciones comerciales con vino, maquinaria y vehículos industriales.
Fuenlabrada figura entre las localidades donde la Policía Nacional ha practicado registros dentro de una investigación contra una organización criminal dedicada presuntamente a las ciberestafas internacionales y al blanqueo de capitales. El operativo, desarrollado junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, se ha saldado con nueve detenidos en diferentes puntos del país.
Además de Fuenlabrada, los agentes han realizado registros en Madrid capital, Las Rozas, Majadahonda y Adeje, en Tenerife. Por el momento, no han trascendido detalles sobre los inmuebles registrados en la localidad fuenlabreña ni sobre la posible implicación de vecinos del municipio.
Más de tres millones de euros procedentes de fraudes informáticos
Según la investigación, la organización habría blanqueado más de tres millones de euros obtenidos mediante distintos tipos de estafas informáticas contra empresas y particulares de varios países. Entre los métodos utilizados figuraban la interceptación de correos electrónicos corporativos para desviar pagos, la suplantación de empresas y las conocidas como estafas del amor.
El dinero se canalizaba a través de cuentas de sociedades instrumentales y empresas pantalla, además de recurrir presuntamente a personas que facilitaban sus cuentas bancarias para mover los fondos ilícitos.
Una de las particularidades de la trama era el uso del comercio internacional para ocultar el origen del dinero. La organización habría utilizado sociedades exportadoras para comprar vino a bodegas españolas, maquinaria industrial y vehículos, que posteriormente se enviaban a países africanos. Así, las cantidades procedentes de los fraudes se integraban en operaciones comerciales aparentemente legales.
La investigación comenzó en 2025 y ha incluido registros en domicilios y en la sede de una empresa. Durante el operativo se intervinieron documentación mercantil, facturas, equipos informáticos, teléfonos móviles, joyas y dinero en efectivo.
La actuación continúa abierta para esclarecer el funcionamiento de la organización y determinar el alcance de las operaciones fraudulentas.
